MODULE 1 : QU’EST-CE QUE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ?
MODULE 2 : POURQUOI LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT ?
MODULE 3 : QUEL OUTIL POUR LUTTER ?
MODULE 4 : QUELS PROFESSIONNELS SONT CONCERNÉS PAR TRACFIN ?
MODULE 5 : L’OBLIGATION DE VIGILANCE
MODULE 6 : TRANSACTIONS LOCATIVES
MODULE 7 : QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS ?
MODULE 8 : QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE ?
Formation Présentielle
Durée 4 heures
Public
Tout public
Tarif 140 € net de taxes
(organisme non assujetti à la TVA)
Présentiel
Ressources pédagogiques
